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    新世界召開2021年第二次臨時股東大會及十一屆一次董事會、監事會
    2021/12/13
          上海新世界股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月10日(周五)下午2:30,在新世界會議中心(上海市黃浦區西藏中路369號13樓)召開了2021年第二次臨時股東大會。本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決,審議了《關于公司董事會換屆選舉的議案》、《關于公司監事會換屆選舉的議案》及《關于公司獨立董事津貼的議案》,全部議案均獲一致審議通過,圓滿完成了董事會、監事會換屆選舉的全部工作。根據《公司章程》的有關規定,選舉產生了第十一屆董事會董事:陳湧、沈為民、強志雄、李蘇粵、何曉蕾、茅宏(職工董事)、李志強(獨立董事)、章孝棠(獨立董事)、周穎(獨立董事);選舉產生了第十一屆監事會監事:楊文軍、孫蕾、王瑜(職工監事)。
          隨后下午4:00,公司在新世界城15樓大會議室召開了十一屆一次董事會,審議并通過:1、《關于推選公司董事長、副董事長的議案》。根據《公司章程》等有關規定,公司第十一屆董事會推選陳湧先生擔任公司第十一屆董事會董事長,推選沈為民先生擔任公司第十一屆董事會副董事長。2、《關于推選公司董事會各專門委員會組成人員的議案》。推選了公司董事會各專門委員會(董事會戰略委員會,董事會審計委員會,董事會提名、薪酬與考核委員會)組成人員名單。3、《關于聘任公司高級管理人員的議案》。(1)經董事長陳湧先生提名,董事會聘任沈為民先生為公司總經理,續聘王文華女士為公司第十一屆董事會秘書。(2)經總經理沈為民先生提名,董事會續聘王文華女士、郭宇先生、陳鳳鳴女士為公司副總經理,續聘王文華女士為公司財務總監。下午4:30,公司又在新世界城15樓大會議室召開了十一屆一次監事會,審議并通過《關于推選公司監事長的議案》。根據《公司章程》等有關規定,公司第十一屆監事會推選楊文軍先生擔任公司第十一屆監事會監事長。
          同時,公司董事長陳湧先生也在會議上作了發言:作為公司新一屆董事會董事,將在任職期間不辱使命、不負重托,恪守承諾、勤勉忠實地履行職責,堅持以公司的發展為己任,維護公司和全體股東利益,并堅信:有全體股東的大力支持,有公司董事會、監事會、管理層同仁的鼎力相助,有公司全體員工的共同努力,新世界(600628)將繼續堅持在發展中調整,在調整中躍升,不斷提檔升級、提質增效,為繁榮南京路黃浦經濟而不懈努力!
     


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